日(rì)前，有一大(dà)波中國(guó)同胞通過牛車水的彙款公司彙錢回國(guó)，結果導緻國(guó)内銀行賬戶被凍結，被凍金額保守估計(jì)都(dōu)有1600萬新币。

當局爲了保護消費者，向本地彙款公司發出禁令：新加坡持牌跨境彙款公司隻能通過銀行或支付卡等指定渠道爲顧客辦理(lǐ)中國(guó)彙款。
眼看(kàn)禁令3月31日(rì)即将到期，當局又将禁令延長至9月30日(rì)。


新加坡金管局延長禁令

3月27日(rì)，新加坡金管局表示，将“新加坡跨境彙款服務公司不得(de)通過第三方代理(lǐ)彙款到中國(guó)”的禁令延長6個月，至9月30日(rì)。
根據禁令，現在彙款公司隻能通過銀行、支付卡運營商、中國(guó)認證的非銀行付款機(jī)構，而不得(de)通過第三方代理(lǐ)彙錢回國(guó)。

金管局表示，延長禁令是“爲了将客戶彙款至中國(guó)的風(fēng)險降至最低”。

彙款公司涉嫌詐騙，金額高達8600萬！

2月份，新加坡牛車水山(shān)立彙款公司突然向當局表明要歸還(hái)牌照(zhào)，執照(zhào)有效期至2月29日(rì)。

公司開得(de)好好的，如(rú)果真的沒有違法違規，爲什麽要突然歸還(hái)牌照(zhào)呢(ne)？

新加坡警方随後展開調查，發現該彙款公司的女(nǚ)董事(shì)和經理(lǐ)涉嫌經營業務時以欺詐爲目的，也未能履行作(zuò)爲持牌支付服務提供商的各項義務。

當局也發現，彙款公司銀行戶頭和董事(shì)個人(rén)銀行賬戶出現不尋常的轉賬交易記錄。但(dàn)警方明确向彙款人(rén)表示了刑事(shì)調查不能确保彙款人(rén)得(de)到賠償。

随後新加坡商業事(shì)務局調查員(yuán)也查封了公司，帶走了好幾箱文件(jiàn)，彙款中心也因此停業。第二天，公司按照(zhào)當局要求開門(mén)提供咨詢服務，不過不能再幫客戶彙錢了。

截止發稿，新加坡警方共接獲840多起從(cóng)本地彙款到中國(guó)後銀行戶頭遭凍結的報案，涉款總共達1600萬新元（近8600萬人(rén)民(mín)币）。

在840多起相(xiàng)關報案中，有510起與山(shān)立彙款公司有關，占報案總數的60%。

銀行賬戶被凍，可(kě)能直接被沒收！

通過牛車水彙款公司彙錢回國(guó)，導緻銀行賬戶被凍結的例子數不勝數。

有網友表示，她在牛車水一家彙款公司，把将近9000新元換成人(rén)民(mín)币，彙給中國(guó)的親人(rén)。

但(dàn)在幾天後卻發現，親人(rén)不僅沒有收到錢，賬戶還(hái)被警方凍結，人(rén)也被要求協助調查。她在中國(guó)的親人(rén)說(shuō)，彙款收據上顯示的是境内轉賬，不屬于外彙。

此前中國(guó)駐新加坡大(dà)使館也一再發文，提醒關于彙款安全的注意事(shì)項。

中國(guó)駐新使館也指出，資金凍結後，解凍程序十分(fēn)繁瑣，可(kě)能需要返回中國(guó)接受當地公安問(wèn)詢，提供證明資金合法性的文件(jiàn)。

一些人(rén)可(kě)能要等數月或一年(nián)，才能解凍賬戶，甚至可(kě)能面臨款項被中國(guó)法庭沒收的情況。若彙款公司能提供彙款證明，客戶可(kě)将其提交給公安部門(mén)，以盡快(kuài)解凍賬戶。

近年(nián)來(lái)，新加坡彙款被凍結的案件(jiàn)頻發，在此特提醒各位朋友，切記使用官方彙款渠道，保障自(zì)身(shēn)财産安全！

Ps. 本文由外跨研究中心、外市場綜合整理(lǐ)